केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने संगठित साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों के खिलाफ शुरू किए गए “चक्र-द्वितीय” ऑपरेशन के हिस्से के रूप में गुरुवार को 11 राज्यों में 76 स्थानों पर तलाशी ली।
यह अभ्यास निजी क्षेत्र के दिग्गजों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से किया गया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में तलाशी पांच मामलों से संबंधित थी।
जबकि माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॅन की शिकायतों पर दो मामले दर्ज किए गए हैं, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। ऑपरेशन के दौरान, एजेंसी ने 32 मोबाइल फोन, 48 लैपटॉप/हार्ड डिस्क, दो सर्वर की तस्वीरें, 33 सिम कार्ड और पेन ड्राइव जब्त किए हैं। बड़ी संख्या में बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं.
सीबीआई ने 15 ईमेल खातों का एक डंप भी जब्त किया, जिसमें आरोपी व्यक्तियों द्वारा रचित “धोखाधड़ी के जटिल जाल” का विस्तृत विवरण शामिल है।
“ऑपरेशन चक्र- II के तहत लक्षित मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहायता धोखाधड़ी घोटाले के दो मामले सामने आए। इन मामलों में, आरोपियों ने एक वैश्विक आईटी प्रमुख और एक ऑनलाइन प्रौद्योगिकी-संचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाले बहुराष्ट्रीय निगम का प्रतिरूपण किया। पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नौ कॉल सेंटर संचालित करने वाले आरोपी, तकनीकी सहायता प्रतिनिधियों के रूप में भेष बदलकर, व्यवस्थित रूप से विदेशी नागरिकों को शिकार बनाते थे, ”एजेंसी ने कहा।
ऑपरेशन चक्र-II से एक परिष्कृत क्रिप्टो-मुद्रा धोखाधड़ी की पहचान भी हुई। “फर्जी क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन की आड़ में इस दुस्साहसिक योजना ने बिना सोचे-समझे भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय पीड़ितों को ₹100 करोड़ से अधिक का चौंका देने वाला नुकसान हुआ। न्याय के लिए सीबीआई की निरंतर कोशिश यह सुनिश्चित करती है कि इस निंदनीय कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा, ”एजेंसी ने कहा।
ऑपरेशन के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पहचाने गए पीड़ितों के विवरण के बारे में सूचित किया जा रहा है; आरोपी व्यक्तियों द्वारा धन को इधर-उधर करने के लिए फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया; मनी खच्चर, अब तक पहचाने गए अपराध की आय; सह-अभियुक्त/समर्थक तत्वों का विवरण; आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु व्यापक कार्रवाई हेतु।
“सीबीआई अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग की भावना से मिलकर काम कर रही है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई), साइबर अपराध निदेशालय और इंटरपोल के आईएफसीएसीसी, यूनाइटेड किंगडम में राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) शामिल हैं। सिंगापुर पुलिस बल और जर्मनी के बीकेए (बुंडेसक्रिमिनलमट) को आगे के सुरागों को सूचित करने के लिए कहा गया है।
अक्टूबर 2022 में, सीबीआई ने साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों से जुड़े दो कॉल सेंटरों का खुलासा किया था, जो कथित तौर पर 2014-15 से संचालित हो रहे थे। पुणे और अहमदाबाद में स्थापित कॉल सेंटरों में लगभग 150 लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में संभावित लक्ष्यों को कॉल कर रहे थे और उन्हें विभिन्न बहानों से भुगतान करने का लालच दे रहे थे।
आरोपी पहचान से बचने के लिए वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करके कॉल को छुपाता था। एफबीआई ने घोटाले के बारे में प्रारंभिक जानकारी सीबीआई के साथ साझा की थी, जिसके बाद उसके साइबर अपराध जांच प्रभाग ने इंटरपोल, एफबीआई और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त इनपुट विकसित किए।
एजेंसी के अधिकारियों ने कई राज्यों की पुलिस की साइबर अपराध इकाइयों के साथ सहयोग किया और बाद में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, असम, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और हरियाणा में संदिग्धों के 110 से अधिक परिसरों की तलाशी ली गई।
11 मामलों के संबंध में 16 राज्यों में स्थान। प्रारंभ में, 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।