ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पश्चिम बंगाल से दो व्यक्तियों को पोंजी योजना में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि उनके द्वारा ठगी गई राशि ₹1,000 करोड़ को पार कर सकती है।
ओडिशा के गंजम जिले के लगभग 800 निवेशकों ने शिकायत दर्ज की कि उन्होंने 18football.com, एक पोंजी स्कीम (बहुस्तरीय विपणन) में पैसे का निवेश किया, जो फुटबॉल सट्टेबाजी या गेमिंग एप्लिकेशन का नाम देकर ऑनलाइन चलता है, और उनके साथ धोखा हुआ है।
दो आरोपियों की पहचान रुस्तम खान और मो. हाकिम के रूप में हुई, जो एक ‘खोल’ कंपनी – हकीम और रुस्तम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के निदेशक थे।
के महानिरीक्षक जय नारायण पंकज ने कहा, “निवेशकों को निवेश पर 3% दैनिक चक्रवृद्धि रिटर्न, रिचार्ज बोनस, रेफरल बोनस, डाउन लाइन सदस्यों की कमाई पर अतिरिक्त बोनस और दैनिक निकासी विकल्प के साथ वेतन बोनस जैसे आकर्षक लाभ देने का वादा किया गया था।” पुलिस व ईओडब्ल्यू के मुखिया।
EOW द्वारा प्रकट की गई कार्यप्रणाली के अनुसार, निवेशकों को ’18football.com’ के साथ या तो आवेदन या ऑफ़लाइन रेफरल लिंक के माध्यम से एक खाता बनाना आवश्यक था, और वेबसाइट या ऐप में निर्धारित कुछ फुटबॉल मैचों में पैसे लगाने के लिए कहा जा रहा था। .
विदेशी ‘संरक्षक’
जांच एजेंसी ने कहा कि निवेशकों को सट्टेबाजी में मदद करने के लिए तथाकथित विदेशी ‘मेंटर’ भी मुहैया कराया जाता था, जबकि मेंटर्स केवल टेलीग्राम या ऐप के जरिए संवाद करते थे।
एजेंसी ने कहा, “भोले-भाले लोगों को बढ़ावा देने और उन्हें लुभाने के लिए जालसाज ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सामाजिक कार्यों और दान जैसे प्रचार गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे और इसे व्यापक प्रचार दे रहे थे ताकि लोग इस योजना को एक भरोसेमंद संगठन मान सकें।” .
ईओडब्ल्यू के मुताबिक जालसाजों ने शुरुआत में निवेशकों को कुछ दिनों के लिए वादा किया हुआ रिटर्न दिया, लेकिन बाद के चरण में जब सदस्यता बढ़ी तो उन्होंने भुगतान करना बंद कर दिया और ’18फुटबॉल डॉट कॉम’ ऐप को बंद कर दिया।
जांच में पाया गया कि घोटालेबाजों ने गलत तरीके से कमाए गए पैसे को रूट करने के लिए कई शेल कंपनियों या फर्मों और उनके निदेशकों का इस्तेमाल किया था।
“उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए पैसे के लेन-देन की बहुस्तरीयता के लिए खच्चर खातों का भी इस्तेमाल किया। कंपनियों में से एक कोलकाता स्थित हकीम और रुस्तम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड थी, जिसके दो गिरफ्तार जालसाज निदेशक थे। उन्होंने इस शेल कंपनी को चलाने के लिए बहुत कम कमीशन लेने की बात कबूल की थी,” श्री पंकज ने कहा।
आरोपियों ने कबूल किया कि उन्हें दुबई के एक मो. शेख सैफी का ऑर्डर मिलता था। इस रैकेट में शामिल 150 बैंक खातों में से EOW ने अब तक 17 खातों का विश्लेषण किया है. ₹108 करोड़ के लेन-देन का पता लगाया जा चुका है। आशंका जताई जा रही है कि इस घोटाले में शामिल पैसा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
जांचकर्ताओं को संदेह था कि यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय घोटाला है क्योंकि वेबसाइट हांगकांग में पंजीकृत थी, लेकिन दुबई से संचालित होती थी। ईओडब्ल्यू घोटाले का पता लगाने के लिए केंद्र और अन्य राज्य सरकारों की अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करेगा।