महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर को दुबई में “घर में नजरबंद” कर दिया गया है, जबकि ईडी सहित भारतीय जांच एजेंसियां ”सतर्क” हो गई हैं और उन्हें निर्वासित करने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से काम कर रही हैं, आधिकारिक स्रोत 27 दिसंबर को कहा गया.
उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय इस करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जल्द ही एक नया आरोप पत्र भी दाखिल कर सकता है।
सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के एक अन्य प्रमोटर रवि उप्पल को ईडी के आदेश पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस (आरएन) पर दुबई में स्थानीय अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के कुछ हफ्ते बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
सूत्रों ने कहा कि दुबई में चंद्राकर के स्थान के बारे में संघीय एजेंसी को सूचित कर दिया गया है और उन्हें “घर में नजरबंद” कर दिया गया है।
भारतीय एजेंसियां, राजनयिक चैनलों के माध्यम से, उन दोनों के निर्वासन या प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग और ‘महादेव बुक ऑनलाइन’ ऐप की कथित अवैध गतिविधियों की पुलिस जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनके छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर राजनीतिक संबंध भी हैं। , सूत्रों ने कहा।
ईडी द्वारा इस मामले में नवंबर में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किए गए दो लोगों – कथित कैश कूरियर असीम दास और पुलिस कांस्टेबल भीम यादव – के खिलाफ एक नया (पूरक) आरोप पत्र दाखिल करने की भी उम्मीद है।
एजेंसी ने रायपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने पहले आरोप पत्र में चंद्राकर और उप्पल के साथ कुछ अन्य लोगों को भी नामित किया था।
इस आरोप पत्र में सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर के बयान का हवाला दिया गया था कि 2019 में सौरभ के दुबई जाने से पहले वह छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में अपने भाई के साथ ‘जूस फैक्ट्री’ नाम से जूस की दुकान चलाता था.
ईडी ने दावा किया कि सौरभ चंद्राकर की शादी फरवरी 2023 में रास अल खैमा, संयुक्त अरब अमीरात में हुई थी और इस कार्यक्रम के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये “नकद” खर्च किए गए थे, जिसमें उनके रिश्तेदारों को भारत से संयुक्त अरब अमीरात ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लिए गए थे और मशहूर हस्तियों को भुगतान किया गया था। अभिनय करना।
43 साल के उप्पल को पिछले हफ्ते दुबई में हिरासत में लिया गया था।
छत्तीसगढ़ और मुंबई पुलिस अपराध शाखा की जांच के अलावा, दोनों व्यवसायियों से ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जांच की जा रही है।
ईडी के अनुरोध के आधार पर इंटरपोल द्वारा दोनों के खिलाफ एक रेड नोटिस जारी किया गया था जो अदालत द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर आधारित था।
ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है।
एजेंसी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले नवंबर में दावा किया था कि फोरेंसिक विश्लेषण और ‘कैश कूरियर’ असीम दास के बयान से “चौंकाने वाले आरोप” लगे हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि ये आरोप “जांच का विषय” हैं।
दास ने बाद में रायपुर की विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था और उन्होंने कभी भी राजनेताओं को नकदी नहीं पहुंचाई थी।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप यूएई के एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से चलाया जाता है। इसमें कहा गया था कि यह अपने ज्ञात सहयोगियों को 70-30 प्रतिशत लाभ अनुपात पर “पैनल/शाखाओं” की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है।
इसमें कहा गया था कि सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं।
ईडी ने कहा था कि नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी (पैनल) चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में बड़े पैमाने पर नकद खर्च भी किया जा रहा है।
ऐसा आरोप है कि कंपनी के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं और महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को सक्षम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्मों की व्यवस्था करने वाला एक प्रमुख सिंडिकेट है।