प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके अधिकारियों और तीन बैंकों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ₹5,551 करोड़।
मनु कुमार जैन, पूर्व एमडी और समीर बी राव, निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। फेमा की धारा 10(4) और 10(5) के उल्लंघन के लिए सीआईटीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को भी नोटिस भेजे गए हैं, जिसमें उचित परिश्रम किए बिना और किसी भी अंतर्निहित तकनीकी सहयोग को प्राप्त किए बिना विदेशों में रॉयल्टी के रूप में विदेशी प्रेषण की अनुमति दी गई है। कंपनी से समझौता, ईडी ने एक बयान में कहा।
पिछले साल संघीय जांच एजेंसी ने जब्त किया था ₹5,551.27 करोड़ फेमा के प्रावधानों के तहत पड़ी ‘चीन स्थित श्याओमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी’ से संबंधित है। जांच एजेंसी ने कहा कि पैसा चीनी स्मार्टफोन दिग्गज के बैंक खातों में था और फरवरी में कथित ‘अवैध बाहरी प्रेषण’ के संबंध में जब्त किया गया था।
“प्राधिकरण ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी के बराबर विदेशी मुद्रा रखने का अधिकार सही है ₹Xiaomi India द्वारा अनधिकृत तरीके से 5,551.27 करोड़ रुपये भारत से बाहर स्थानांतरित किए गए हैं और फेमा, 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में समूह इकाई की ओर से भारत के बाहर रखे गए हैं और धारा 37A के प्रावधानों के अनुसार इसे जब्त किया जा सकता है। फेमा की, “यह कहा।
फेमा के तहत, ईडी की जांच पूरी होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और एक बार जब यह तय हो जाता है, तो एक आरोपी को जुर्माना देना पड़ता है।
