बैंकमैन-फ्राइड पर नए आपराधिक आरोप लगे, राजनीतिक चंदा छुपाने का आरोप

बैंकमैन-फ्राइड अब 12 आपराधिक आरोपों का सामना करता है, जिसमें धोखाधड़ी के लिए चार और साजिश के लिए आठ शामिल हैं, जो पहले के अभियोग में आठ आरोपों से ऊपर था, जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था।

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नया अभियोग 30 वर्षीय पूर्व अरबपति पर दबाव बढ़ाता है, जिसने पहले ही अपने दो पूर्व शीर्ष लेफ्टिनेंटों को दोषी ठहराया है। वह एक जज को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जमानत पर रिहा रहना चाहिए।

बैंकमैन-फ्राइड के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने दो अन्य पूर्व एफटीएक्स अधिकारियों के साथ मिलकर कंपनी के अनुकूल कानून पारित करने के लिए सांसदों को प्रभावित करने के लिए करोड़ों डॉलर दान करने की साजिश रची।

अभियोजकों ने कहा कि दान अवैध थे क्योंकि वे “पुआल” दाताओं या कॉर्पोरेट फंडों के माध्यम से किए गए थे, जो अक्सर बैंकमैन-फ्राइड को योगदान सीमा से बचने की अनुमति देते थे।

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जबकि बैंकमैन-फ्राइड 2022 मध्यावधि में डेमोक्रेटिक अभियानों के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक था, अभियोग में कहा गया कि वह “वामपंथी झुकाव वाले पक्षपाती के रूप में नहीं जाना चाहता था, या उसका नाम सार्वजनिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवारों से जुड़ा हुआ था।”

अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने एक कार्यकारी को निर्देशित किया कि वह मुख्य रूप से वामपंथी झुकाव वाले उम्मीदवारों और संगठनों को और दूसरे को रिपब्लिकन को दान करे, जिसमें उनके अल्मेडा रिसर्च हेज फंड और एफटीएक्स ग्राहक फंड सहित कई दान शामिल हैं।

अभियोग में कहा गया है कि बैंकमैन-फ्राइड के लिए काम करने वाले एक राजनीतिक सलाहकार ने सीसी -1 के रूप में पहचाने जाने वाले अधिकारियों में से एक से कहा, “आप हमारे खर्च का केंद्र छोड़ दिया जा रहा है, इसका मतलब यह होगा कि आप लेन-देन के उद्देश्यों के लिए बहुत अधिक गंदगी दे रहे हैं।”

ग्राहकों के भरोसे का शोषण

2019 में एफटीएक्स की स्थापना के बाद, बैंकमैन-फ्राइड ने बिटकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों के मूल्य में तेजी से वृद्धि की और अनुमानित $26 बिलियन का शुद्ध मूल्य प्राप्त किया।

नवंबर में ग्राहकों की निकासी की हड़बड़ाहट के बीच एक्सचेंज ढह गया, चिंता के कारण एक्सचेंज अल्मेडा के साथ संपत्ति कम कर रहा था।

बैंकमैन-फ्राइड के नए अभियोग का विवरण है कि कैसे उसने कथित रूप से अल्मेडा में घाटे को कम करने के लिए चोरी किए गए एफटीएक्स ग्राहक फंड का इस्तेमाल किया और फंड दान किया, “एफटीएक्स ग्राहकों ने उनके और उनके एक्सचेंज में रखे गए भरोसे का फायदा उठाया।”

अतिरिक्त आरोपों में बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश और बिना लाइसेंस के पैसे भेजने का कारोबार संचालित करने की साजिश शामिल है।

अभियोजकों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने एक अनाम कैलिफोर्निया बैंक को बताया कि वह एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक खाता खोलना चाहता था, जबकि वास्तव में वह एफटीएक्स ग्राहकों के लिए जमा और निकासी की प्रक्रिया के लिए खाते का उपयोग करेगा।

अभियोजकों ने कहा कि बैंक ने पहले उसे बताया था कि वह इस तरह के लेनदेन को संसाधित करने को तैयार नहीं है।

अल्मेडा के पूर्व मुख्य कार्यकारी, कैरोलीन एलिसन, और एक पूर्व एफटीएक्स कार्यकारी, गैरी वांग ने दिसंबर में धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराया और जांच में सहयोग करने के लिए सहमत हुए।