रामकृष्ण, महानिरीक्षक, स्टाम्प और पंजीकरण और एन संजय, एडीजी, सीआईडी वेलागापुडी में सचिवालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए। | फोटो साभार: गिरि केवीएस
एक ताजा विकास में, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अपराध जांच विभाग (CID) को गुरुवार को 242.03 करोड़ रुपये से अधिक की मार्गदरसी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड (MCFPL) की चल संपत्तियों को संलग्न करने की अनुमति दी है। सीआईडी कंपनी पर लगे आरोपों की जांच कर रही है।
हिन्दू गृह विभाग के प्रधान सचिव हरीश कुमार गुप्ता द्वारा जारी 15 जून, 2023 के शासनादेश की सुश्री संख्या 116 को देखा, जिसमें एपी सीआईडी को विभिन्न म्यूचुअल फंडों में जमा धन को कुर्क करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने हाल ही में सीआईडी को 29 मई, 2023 को जीओ एमएस नंबर 104 के माध्यम से उसी कंपनी की ₹793.5 करोड़ की अचल संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दी थी।
ताजा शासनादेश संख्या 116 में, राज्य सरकार ने कहा कि, “जांच के दौरान, एपी सीआईडी ने चिट फंड अधिनियम, 1982 के प्रावधानों के उल्लंघन और उल्लंघनों की एक बड़ी संख्या पर ध्यान दिया है। प्रत्येक व्यक्तिगत चिट समूह के लिए अनियमितताएं हैं। बयानों का विश्लेषण करने पर, लेखा परीक्षक ने पाया कि शाखाओं से चिट फंड संग्रह को कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित किया जा रहा है और बदले में म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा रहा है। यह भी पता चला कि आरोपी कंपनी ने धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, विश्वास के आपराधिक उल्लंघन और अपने स्वयं के लाभ के लिए गलत तरीके से संवर्धन करने के लिए एक सरल दुष्चक्र बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए भोले-भाले चिट ग्राहकों की सदस्यता राशि का भुगतान न करने के लिए और धोखाधड़ी गतिविधियों, अवैध जमा योजना को छिपाने के लिए बैंक खातों को बनाए रखने के लिए उल्लंघन किया गया।
सीआईडी ने आरोप लगाया कि इसके अलावा, कंपनी ग्राहकों को राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, जब उन्होंने मांग की।
सीआईडी ने आगे कहा कि, “कंपनी ने अवैध रूप से अन्य निवेशों के लिए पैसा डायवर्ट किया, जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों और चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 12 के प्रावधानों का उल्लंघन किया और यह आंध्र प्रदेश की धारा 5 के तहत भी एक अपराध है। वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम, 1999 के जमाकर्ताओं का प्रदेश संरक्षण।
वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के एपी संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 8 के तहत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, को आदेश दिया जाता है कि वे मार्गदर्शी की संलग्न चल संपत्तियों पर कब्जा और नियंत्रण पाने के लिए संबंधित अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करें।
राज्य सरकार ने कहा कि मार्गदर्शी ने देश में 40 अलग-अलग म्यूचुअल कंपनियों में इस पूरे 242.03 करोड़ रुपये का निवेश किया।