प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन ऋण, जुआ और सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े एक मामले में कथित तौर पर सिंगापुर स्थित शेल संस्थाओं की ओर से NIUM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में रखे गए लगभग ₹123 करोड़ को जब्त कर लिया है।
यह कार्रवाई पिछले सप्ताह मुंबई, चेन्नई और कोचीन में 10 स्थानों पर तलाशी के बाद की गई है। एजेंसी को संदेह है कि रोकी गई राशि कथित अपराध की आय का हिस्सा है।
NIUM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके मुंबई स्थित निदेशकों का परिसर; चेन्नई में एक्सोडुज़ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, विक्रा ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज, टायरानस टेक्नोलॉजी, फ्यूचर विजन मीडिया सॉल्यूशंस और अप्रीकिवी सॉल्यूशन; एजेंसी ने बुधवार को कहा कि तलाशी के दौरान कोचीन में एक राफेल जेम्स रोज़ारियो को भी कवर किया गया।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत ईडी की जांच हरियाणा और केरल में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों पर आधारित है, जिसमें शिकायतों के आधार पर आरोप लगाया गया है कि उन्हें “चीनी संस्थाओं” द्वारा नियंत्रित किए जा रहे ऑनलाइन (ऋण/जुआ/सट्टेबाजी) प्लेटफार्मों के माध्यम से परेशान किया गया और धोखा दिया गया। ”।
एजेंसी ने कहा, “ईडी की जांच से पता चला है कि उपरोक्त ऐप्स/अन्य प्लेटफार्मों से उत्पन्न अपराध की आय को भुगतान एग्रीगेटर्स का उपयोग करके केरल के विभिन्न बैंकों में खोले गए खातों के माध्यम से एकत्रित और लॉन्ड्र किया जाता है।” इसमें कहा गया है कि चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और अन्य स्थानों में कई शेल कंपनियों के माध्यम से एकत्र और जमा किया गया धन अंततः क्रिप्टोकरेंसी, सिंगापुर से सॉफ्टवेयर के नकली आयात, विदेशी मुद्रा खरीद आदि के माध्यम से विभिन्न चैनलों के माध्यम से भारत के बाहर भेजा जा रहा था।
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने भारत में कई फर्जी इकाइयां शुरू की थीं और उनका इस्तेमाल सिंगापुर में बनी फर्जी कंपनियों को धन हस्तांतरित करने के लिए किया था। इसमें कहा गया है, “सिंगापुर की ये शेल इकाइयां भारत में शेल भारतीय इकाइयों के नाम पर सॉफ्टवेयर/अन्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए फर्जी चालान जारी करेंगी, जहां पीओसी (अपराध की आय) पहले ही एकत्र की जा चुकी होगी।”
एजेंसी ने आरोप लगाया कि चालान NIUM सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर) नामक वैश्विक विदेशी मुद्रा निपटान मंच द्वारा साझा किए गए थे, जिसमें भारतीय संस्थाओं से धन संग्रह और तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान के बहाने NIUM सिंगापुर को हस्तांतरण के लिए NIUM इंडिया स्थानीय सहायक कंपनी है। इसमें कहा गया है कि इस तरह के फंड को सिंगापुर की शेल इकाइयों के वर्चुअल वॉलेट में जमा किया जाएगा।
फर्जी चालान के अलावा, कथित तौर पर NIUM इंडिया द्वारा प्रेषकों से कोई अन्य दस्तावेज एकत्र नहीं किया गया था। ईडी ने कहा, “इस तरह, शेल रेमिटर, शेल रेमिटी और फर्जी आयात लेनदेन को बैंक और निगरानी एजेंसियों से छुपाया गया और अपराध की आय को भारत से बाहर भेजा गया।” अपराध की संदिग्ध आय को रोक दिया गया था।