प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं, जिसमें जितेंद्र जैन की ₹48.67 करोड़ और पर्वत शेट्टी और अन्य की ₹15.29 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। मेसर्स कमला लैंडमार्क से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामला।
श्री जैन मेसर्स कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों के स्वामित्व वाली विभिन्न साझेदारी फर्मों और निजी कंपनियों में निदेशक हैं और श्री शेट्टी कमला लैंडमार्क बिल्डर फर्म में भागीदार हैं।
कुर्क की गई संपत्ति अचल संपत्तियों के रूप में है, जिसमें मुंबई में स्थित ₹33 करोड़ के विभिन्न फ्लैट, महाराष्ट्र भर में स्थित ₹15 करोड़ की विभिन्न कृषि भूमि और श्री जैन और उनके परिवार के सदस्यों के ₹60 लाख के भूखंड शामिल हैं। श्री शेट्टी और उनके रिश्तेदारों के मुंबई स्थित ₹15.29 करोड़ मूल्य के फ्लैट।
“ईडी ने कई फ्लैट खरीदारों/निवेशकों और बैंकों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों के जितेंद्र जैन और अन्य के खिलाफ ईओडब्ल्यू मुंबई और मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा दर्ज 37 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। ₹408.25 करोड़ की राशि, ”ईडी अधिकारियों ने एक विज्ञप्ति में कहा।
ईडी की जांच से पता चला कि श्री जैन और अन्य ने मेसर्स के माध्यम से। कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों ने बैंक/एफआई से ऋण प्राप्त किया था और जिसमें से ₹110.90 करोड़ की ऋण राशि को बैंक/एफआई द्वारा एनपीए घोषित कर दिया गया था। “जितेंद्र जैन और अन्य मैसर्स के माध्यम से। कमला लैंडमार्क समूह की कंपनियों ने फ्लैट या यूनिट जैसी संपत्तियों के बदले विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं से लगभग ₹297.35 करोड़ की अग्रिम राशि प्राप्त की, लेकिन वे उन्हें फ्लैट उपलब्ध कराने में विफल रहे। ग्राहकों से अग्रिम के रूप में प्राप्त धनराशि, साथ ही बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लिए गए ऋण, कुल मिलाकर ₹408.25 करोड़ को सहयोगी कंपनियों, कंपनियों, फर्मों, व्यक्तियों, प्रमोटरों, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को डायवर्ट या स्थानांतरित कर दिया गया है। कमला लैंडमार्क कंपनी समूह से संबद्ध,” इसमें कहा गया है।
इसके अलावा, अपराध की आय को सफेद करने और उसे बेदाग दिखाने के लिए, मुख्य आरोपी श्री जैन ने श्री शेट्टी के साथ आपराधिक साजिश में स्वामित्व मेसर्स को हस्तांतरित कर दिया। कमला लैंडमार्क बिल्डर्स (मैसर्स कमला लैंडमार्क ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंपनियों/फर्मों में से एक) ने जालसाजी के माध्यम से श्री शेट्टी को। इसके बाद श्री शेट्टी ने फर्म मेसर्स में बनाई गई संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कमला लैंडमार्क बिल्डर्स ने संपत्ति के मूल स्वामित्व को छिपाने के लिए अपने रिश्तेदारों को दे दिया।
आगे की जांच चल रही है.