आधिकारिक सूत्रों ने 5 जनवरी को कहा कि पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई तलाशी के दौरान विदेशी निर्मित हथियार, लगभग 300 कारतूस, ₹5 करोड़ नकद और 100 से अधिक शराब की बोतलें बरामद की गई हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने हरियाणा के यमुनानगर जिले में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत 4 जनवरी को पूर्व विधायक और सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार के खिलाफ छापेमारी शुरू की थी।
श्री से जुड़े परिसरों से लगभग ₹5 करोड़ नकद, कथित “अवैध” विदेशी निर्मित हथियार, लगभग 300 कारतूस, 100 से अधिक शराब की बोतलें, 4-5 किलोग्राम सोना और भारत और विदेशों में संपत्ति से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सूत्रों ने कहा, सिंह और उनके सहयोगी।
उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर तलाशी जारी है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई छापेमारी के दौरान यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में दोनों राजनेताओं और संबंधित संस्थाओं के लगभग 20 ठिकानों को कवर किया गया था।
श्री सिंह यमुनानगर से इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के पूर्व विधायक हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हरियाणा पुलिस द्वारा लीज समाप्ति अवधि और अदालत के आदेश के बाद भी यमुनानगर और आसपास के जिलों में अतीत में हुए बोल्डर, बजरी और रेत के कथित अवैध खनन की जांच के लिए दर्ज की गई कई एफआईआर से उपजा है।
केंद्रीय एजेंसी ‘ई-रावण’ योजना में कथित धोखाधड़ी की भी जांच कर रही है, एक ऑनलाइन पोर्टल जिसे रॉयल्टी और करों के संग्रह को आसान बनाने और खनन क्षेत्रों में कर चोरी को रोकने के लिए 2020 में हरियाणा सरकार द्वारा पेश किया गया था।