पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को ₹कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर 26 करोड़ रुपये, जो कैफे कॉफी डे चलाता है, प्रमोटरों से संबंधित कंपनी को सहायक कंपनियों से धन के मोड़ के लिए।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक आदेश में कहा कि कंपनी को 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा, सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड को मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड (एमएसीईएल) और उसकी संबंधित संस्थाओं से बकाया ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है जो सहायक कंपनियों के लिए बकाया हैं।
इसके अलावा, एनएसई के परामर्श से कंपनी को बकाया राशि की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए एक स्वतंत्र कानूनी फर्म नियुक्त करने की आवश्यकता है।
सेबी ने फंड का डायवर्जन पाया ₹कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) की 7 सहायक कंपनियों से 3,535 करोड़ रुपये मैसूर अमलगमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड, सीडीईएल के प्रमोटरों से संबंधित एक इकाई, अपने 43-पृष्ठ के आदेश के अनुसार।
सात सहायक कंपनियाँ हैं – कॉफ़ी डे ग्लोबल, टैंगलिन रिटेल रियलिटी डेवलपमेंट्स, टैंगलिन डेवलपमेंट्स, गिरी विद्युत (इंडिया) लिमिटेड, कॉफ़ी डे होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, कॉफ़ी डे ट्रेडिंग और कॉफ़ी डे इकोन।
सेबी ने कहा, “सात सहायक कंपनियों से एमएसीएल को हस्तांतरित किया गया पैसा वीजीएस (वीजी सिद्धार्थ), उनके परिवार और संबंधित संस्थाओं के व्यक्तिगत खातों में चला गया है और इस तरह सिस्टम में बना हुआ है।”
वीजी सिद्धार्थ, जो कॉफी डे ग्रुप के अध्यक्ष थे, ने जुलाई 2019 में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। यह बताया गया था कि उन्होंने निदेशक मंडल और कॉफी डे परिवार को संबोधित एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि वह गहरे सदमे में थे। कर्ज।
आदेश के अनुसार, MACEL लगभग पूरी तरह से 91.75 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ VGS परिवार के स्वामित्व में है। साथ ही, वीजीएस का परिवार सीडीईएल का प्रमोटर है।
नियामक ने नोट किया कि कुल बकाया राशि में से ₹31 जुलाई, 2019 तक 3,535 करोड़ रुपये की सहायक कंपनियां नगण्य राशि की वसूली करने में सफल रही हैं। ₹30 सितंबर, 2022 तक 110.75 करोड़।
सेबी ने डायवर्जन को ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगाया है ₹धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित उल्लंघनों के लिए 25 करोड़ और ₹LODR (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) नियमों से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़।
जबकि सीडीईएल और उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (अतीत और वर्तमान) को वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया है, सेबी ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के कार्यों और चूक की विस्तृत जांच करना अनिवार्य है।
सिद्धार्थ के निधन के बाद, सीडीईएल के बोर्ड ने सितंबर 2019 में अशोक कुमार मल्होत्रा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के सेवानिवृत्त डीआईजी और अगस्त्य लीगल एलएलपी की सेवाओं को कंपनी की लेखा पुस्तकों और उसकी सहायक कंपनियों की जांच के लिए लगाया।
सेबी ने यह पता लगाने के लिए खुद इस मामले की जांच भी शुरू की थी कि क्या धन संबंधित संस्थाओं को दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप नियामक मानदंडों का संभावित उल्लंघन हुआ।