मामले से परिचित दो लोगों के अनुसार, ढह गए क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स से कम से कम $ 1 बिलियन ग्राहक फंड गायब हो गए हैं।
लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि एक्सचेंज के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने गुप्त रूप से एफटीएक्स से बैंकमैन-फ्राइड की ट्रेडिंग कंपनी अल्मेडा रिसर्च को 10 बिलियन डॉलर का ग्राहक फंड ट्रांसफर किया।
उस कुल का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया है, उन्होंने कहा। एक स्रोत ने लापता राशि को लगभग 1.7 बिलियन डॉलर बताया। दूसरे ने कहा कि अंतर 1 अरब डॉलर और 2 अरब डॉलर के बीच था।
जबकि यह ज्ञात है कि एफटीएक्स ने ग्राहक निधि को अल्मेडा में स्थानांतरित कर दिया है, लापता धन यहां पहली बार रिपोर्ट किया गया है।
दो स्रोतों के अनुसार, पिछले रविवार को बैंकमैन-फ्राइड ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किए गए रिकॉर्ड में वित्तीय छेद का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड ने उस समय की स्थिति का अद्यतन विवरण प्रदान किया। दोनों स्रोतों ने इस सप्ताह तक वरिष्ठ एफटीएक्स पदों पर कार्य किया और कहा कि उन्हें शीर्ष कर्मचारियों द्वारा कंपनी के वित्त पर जानकारी दी गई थी।
बहामास स्थित एफटीएक्स ने इस सप्ताह की शुरुआत में ग्राहकों की निकासी की भीड़ के बाद शुक्रवार को दिवालियापन के लिए दायर किया। हाल के वर्षों में क्रिप्टो के उच्चतम-प्रोफ़ाइल पतन को तेज करते हुए, प्रतिद्वंद्वी एक्सचेंज बिनेंस के साथ एक बचाव सौदा गिर गया।
रॉयटर्स को टेक्स्ट संदेशों में, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि वह $10 बिलियन हस्तांतरण के “लक्षण वर्णन से असहमत” हैं।
“हमने गुप्त रूप से स्थानांतरण नहीं किया,” उन्होंने कहा। “हमने आंतरिक लेबलिंग को भ्रमित किया था और इसे गलत तरीके से पढ़ा,” उन्होंने विस्तार से बताया।
लापता धन के बारे में पूछे जाने पर, बैंकमैन-फ्राइड ने जवाब दिया: “???”
एफटीएक्स और अल्मेडा ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
शुक्रवार को एक ट्वीट में, बैंकमैन-फ्राइड ने कहा कि वह एफटीएक्स में जो कुछ हुआ था, उसे “एक साथ जोड़ रहा था”। उन्होंने लिखा, “इस हफ्ते की शुरुआत में जिस तरह से चीजें सामने आईं, उसे देखकर मैं हैरान रह गया।” “मैं जल्द ही नाटक दर नाटक पर एक और पूरी पोस्ट लिखूंगा।”
एफटीएक्स की समस्याओं के केंद्र में अल्मेडा में नुकसान थे, जिसके बारे में ज्यादातर एफटीएक्स अधिकारियों को पता नहीं था, रॉयटर्स ने पहले रिपोर्ट किया था।
विशाल क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ के बाद पिछले रविवार को ग्राहकों की निकासी में वृद्धि हुई थी, बिनेंस एफटीएक्स के डिजिटल टोकन में कम से कम $ 580 मिलियन मूल्य की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देगा, “हाल के खुलासे के कारण।” चार दिन पहले, समाचार आउटलेट कॉइनडेस्क ने बताया कि अल्मेडा की 14.6 बिलियन डॉलर की अधिकांश संपत्ति टोकन में थी।
उस रविवार को, बैंकमैन-फ्राइड ने बहामास की राजधानी नासाउ में कई अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें गणना की गई कि एफटीएक्स की कमी को पूरा करने के लिए उसे कितनी बाहरी फंडिंग की जरूरत है, एफटीएक्स के वित्त के ज्ञान वाले दो लोगों ने कहा।
बैंकमैन-फ्राइड ने रायटर से पुष्टि की कि बैठक हुई थी।
बैंकमैन-फ्राइड ने कंपनी की नियामक और कानूनी टीमों के प्रमुखों को कई स्प्रैडशीट दिखाईं, जिनसे पता चला कि एफटीएक्स ने एफटीएक्स से अलामेडा के क्लाइंट फंड में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश किया था, दोनों लोगों ने कहा। उन्होंने कहा कि स्प्रैडशीट्स ने प्रदर्शित किया कि एफटीएक्स ने अलमेडा को कितना पैसा दिया और इसका उपयोग किस लिए किया गया।
सूत्रों ने कहा कि दस्तावेजों से पता चला है कि इन फंडों में से 1 अरब डॉलर और 2 अरब डॉलर के बीच अल्मेडा की संपत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं थे। स्प्रैडशीट्स ने यह नहीं बताया कि यह पैसा कहां ले जाया गया था, और सूत्रों ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इसका क्या हुआ।
बाद की परीक्षा में, एफटीएक्स कानूनी और वित्त टीमों ने यह भी सीखा कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स की बुक-कीपिंग सिस्टम में “बैकडोर” के रूप में वर्णित दो लोगों को लागू किया, जिसे बीस्पोक सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया था।
उन्होंने कहा कि “पिछले दरवाजे” ने बैंकमैन-फ्राइड को उन आदेशों को निष्पादित करने की अनुमति दी जो बाहरी लेखा परीक्षकों सहित अन्य लोगों को सचेत किए बिना कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को बदल सकते थे। उन्होंने कहा कि इस सेट-अप का मतलब है कि अल्मेडा को फंड में $ 10 बिलियन की आवाजाही ने एफटीएक्स में आंतरिक अनुपालन या लेखांकन लाल झंडे को ट्रिगर नहीं किया, उन्होंने कहा।
रॉयटर्स को अपने पाठ संदेश में, बैंकमैन-फ्राइड ने “पिछले दरवाजे” को लागू करने से इंकार कर दिया।
जांच से जुड़े एक सूत्र ने बुधवार को रॉयटर्स को बताया कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन FTX.com की ग्राहक निधियों के साथ-साथ इसकी क्रिप्टो-उधार गतिविधियों की जांच कर रहा है। सूत्र ने कहा कि न्याय विभाग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन भी जांच कर रहे हैं।
एफटीएक्स के दिवालियापन ने बैंकमैन-फ्राइड के लिए आश्चर्यजनक उलटफेर किया। 30 वर्षीय ने 2019 में FTX की स्थापना की थी और इसे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया, जिससे लगभग 17 बिलियन डॉलर का व्यक्तिगत भाग्य जमा हुआ। सॉफ्टबैंक और ब्लैकरॉक सहित निवेशकों के साथ जनवरी में FTX का मूल्य $32 बिलियन था।
प्रमुख सिक्कों की कीमतों में गिरावट के साथ, संकट ने क्रिप्टो दुनिया के माध्यम से प्रतिध्वनि भेजी है। और FTX का पतन पहले के प्रमुख व्यापारिक मंदी की तुलना कर रहा है।
शुक्रवार को, FTX ने कहा कि उसने कंपनी का नियंत्रण जॉन जे. रे III को सौंप दिया है, जो कि एनरॉन कॉर्प के परिसमापन को संभालने वाले पुनर्रचना विशेषज्ञ थे – इतिहास में सबसे बड़े दिवालिया होने में से एक।