झारखंड में रेत, शराब और जमीन की कथित अवैध बिक्री से जुड़ी जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आरोप पत्र दायर किया गया है, जिसके माध्यम से कथित तौर पर रुपये से अधिक की “अपराध आय” प्राप्त हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि 2021-22 के बीच 14 करोड़ रुपये उत्पन्न हुए।
अभियोजन शिकायत 16 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी।
मुख्य आरोपी जोगेंद्र तिवारी सहित एक दर्जन संस्थाओं, सारण अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड, संथाल परगना प्राइवेट लिमिटेड, मैहर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और राजमहल ट्रेडर्स जैसी कंपनियों को नामित किया गया था। एजेंसी ने एक बयान में कहा, अदालत ने 23 दिसंबर को आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया।
19 एफआईआर दर्ज
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला झारखंड पुलिस द्वारा श्री तिवारी और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई 19 एफआईआर से उपजा है।
“जोगेंद्र तिवारी रेत और शराब के व्यापार से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जो उसके करीबी सहयोगियों के नाम पर थे। इन सभी संस्थाओं को उसके द्वारा नियंत्रित किया गया था, ”ईडी ने एक बयान में कहा।
इसमें आरोप लगाया गया कि इन आपराधिक गतिविधियों से अब तक ₹14.79 करोड़ की अपराध आय “उत्पन्न” हुई है।
एजेंसी ने अगस्त में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में 32 परिसरों की तलाशी ली थी, जिसके बाद अक्टूबर में श्री तिवारी को गिरफ्तार किया गया था।
वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
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