पत्रकार और लेखक राणा अय्यूब। फ़ाइल। | फोटो साभार: केवीएस गिरी
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत के समन के खिलाफ पत्रकार राणा अय्यूब की याचिका को 31 जनवरी को सूचीबद्ध कर दिया है।
न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि वे समय की कमी के कारण सुश्री अय्यूब की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं कर सके और उनका अंतरिम आदेश उनके मामले की खूबियों को प्रतिबिंबित नहीं करता है।
इससे पहले 17 जनवरी को, एक बेंच ने सुश्री अय्यूब की याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की थी, जो उनके लिए पेश वकील वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर ध्यान देने के बाद हुई थी।
सुश्री अय्यूब ने अपनी रिट याचिका में अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए ईडी द्वारा गाजियाबाद में शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का कथित अपराध मुंबई में हुआ था।
ईडी ने पत्रकार सुश्री अय्यूब के खिलाफ एक मामले के सिलसिले में चार्जशीट दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दान के नाम पर अवैध रूप से धन अर्जित किया।
गाजियाबाद पुलिस ने सितंबर 2021 में एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म केटो के माध्यम से धन उगाहने वाले अभियानों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के संबंध में मामला दर्ज किया। भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और काला धन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया था। मामले के आधार पर, ईडी ने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
यह भी आरोप लगाया गया था कि पेशे से पत्रकार सुश्री अय्यूब ने विदेशी अंशदान (विनियमन अधिनियम) के तहत पंजीकरण के बिना विदेशी चंदा प्राप्त किया।
ईडी के अनुसार, इसकी जांच से पता चला है कि सुश्री अय्यूब ने केटो प्लेटफॉर्म पर अप्रैल 2020 से तीन धन उगाहने वाले अभियान शुरू किए थे और कुल ₹2.69 करोड़ से अधिक की धनराशि एकत्र की थी। अभियान झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन जुटाने में मदद करने, असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य करने और देश में COVID-19 से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए थे।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि उसके पिता और बहन के खातों में प्राप्त हुई और बाद में उसके व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दी गई। सुश्री अय्यूब ने कथित रूप से अपने लिए ₹50 लाख की सावधि जमा राशि का उपयोग किया और ₹50 लाख को एक नए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया।
राहत कार्य के लिए केवल लगभग ₹29 लाख का उपयोग किया गया था, ईडी ने आरोप लगाया कि राहत कार्य के लिए अधिक खर्च का दावा करने के लिए सुश्री अय्यूब द्वारा नकली बिल प्रस्तुत किए गए थे।
ईडी ने 4 फरवरी को खातों में 1.77 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक शेष राशि – सावधि जमा सहित – संलग्न की थी।
“ईडी की जांच से पता चला है कि सुश्री राणा अय्यूब ने आम जनता को धोखा देने के एकमात्र इरादे से उपरोक्त अभियान शुरू किया था और एफडी (फिक्स्ड-डिपॉजिट) के रूप में अपराध की आय अर्जित की थी और बैंक खातों में शेष राशि को बेदाग बताया था,” एजेंसी ने कहा।
सुश्री अय्यूब ने पहले एक बयान जारी कर मीडिया में आरोपों को निराधार, दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत करार दिया था। धनराशि और व्यय का विस्तृत विवरण देते हुए, उसने कहा कि उसने राहत कार्य के लिए 40 लाख रुपये के बिल/चालान प्रदान किए थे।
उन्होंने महाराष्ट्र के CM CARES फंड और PM CARES फंड में ₹74.50 लाख का दान दिया। ₹1.14 करोड़ से अधिक का उपयोग राहत कार्यों के लिए किया गया था और ₹1.05 करोड़ आयकर विभाग द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए थे, और शेष पैसा उसके खाते में सावधि जमा के रूप में था, जिसे एक अस्पताल स्थापित करने के लिए बनाया गया था। , उसका बयान कहा।