एफटीएक्स के संस्थापक बैंकमैन-फ्राइड अमेरिकी धोखाधड़ी के आरोपों में जमानत पर रिहा

न्यूयॉर्क:

एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड को गुरुवार को 250 मिलियन डॉलर की जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जबकि वह अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के शानदार पतन पर आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपों की सुनवाई का इंतजार कर रहे थे।

अमेरिकी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश गेब्रियल गोरेनस्टीन ने बहामास से उनके प्रत्यर्पण के बाद मैनहट्टन में संघीय अदालत में बैंकमैन-फ्राइड की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया।

बैंकमैन-फ्राइड, जिसने हाल ही में बैंक में केवल $100,000 शेष होने का दावा किया था, को कैलिफोर्निया के पालो अल्टो में अपने माता-पिता के घर में रहना होगा, जिसे रिहाई की शर्तों के तहत संपार्श्विक के रूप में रखा गया है, जज ने फैसला सुनाया।

बैंकमैन-फ्राइड, जो हथकड़ियों में अदालत कक्ष में दाखिल हुए और बिना दाढ़ी-मूंछ के दिखाई दिए, उन्होंने कोई दलील नहीं दी।

जब न्यायाधीश ने अभियोग के आठ आपराधिक मामलों की समीक्षा की और जमानत की शर्तों को स्वीकार करने के लिए केवल एक संक्षिप्त बयान दिया, तो उसने नीचे देखा।

माता-पिता, स्टैनफोर्ड लॉ के प्रोफेसर जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड, 40 मिनट की सुनवाई के दौरान चुपचाप बैठे रहे। बैंकमैन-फ्राइड को बाद में एक भूरे रंग का पेपर बैग लेकर अदालत से बाहर निकलते देखा गया।

सौदे के तहत, 30 वर्षीय पूर्व-अरबपति, जिसे एक बार संभावित भविष्य वॉरेन बफेट के रूप में जाना जाता था, को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अधीन किया जाएगा।

एफटीएक्स और उसकी सहयोगी ट्रेडिंग हाउस अल्मेडा रिसर्च पिछले महीने दिवालिया हो गई, एक आभासी व्यापार व्यवसाय को भंग कर दिया, जो एक समय में बाजार द्वारा 32 अरब डॉलर का मूल्य लगाया गया था।

अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड पर निवेशकों को धोखा देने और एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च ग्राहकों से संबंधित धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।

बहामास से बैंकमैन-फ्राइड को ले जाने वाला विमान, जहां एफटीएक्स का मुख्यालय है, बुधवार देर रात संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचा, जब उसने अमेरिकी सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती देने के अपने अधिकार को माफ कर दिया।

गोरेंस्टीन ने निर्धारित किया कि बैंकमैन-फ्राइड ने उड़ान का न्यूनतम जोखिम उठाया क्योंकि उन्होंने प्रत्यर्पण को चुनौती नहीं दी थी और अभियोजकों की सिफारिश को स्वीकार करते हुए कोई पूर्व सजा नहीं हुई थी।

– नाटकीय पतन –

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में एक सहायक अमेरिकी अटॉर्नी निकोलस रूस ने बैंकमैन-फ्राइड की कथित योजनाओं को “महाकाव्य अनुपात” के रूप में वर्णित किया, जिसमें सरकार के पास पहले से ही एक दर्जन से अधिक सहयोगी गवाहों और एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट संदेशों से “बहुत मजबूत” सबूत थे।

लेकिन Roos ने प्रतिवादी के आपराधिक इतिहास की कमी और इस तथ्य के आलोक में “अत्यधिक प्रतिबंधात्मक” शर्तों के साथ जमानत की सिफारिश की कि वह स्वेच्छा से प्रत्यर्पित होने के लिए सहमत हो गया था।

बचाव पक्ष के वकील मार्क कोहेन ने गोरेनस्टीन को बताया कि बैंकमैन-फ्राइड “स्वेच्छा से” न्यूयॉर्क आए थे।

“वह इन आरोपों को संबोधित करना चाहता है,” कोहेन ने कहा। “हमें लगता है कि यह एक बहुत ही सम्मोहक कारक है।”

संघीय अभियोजकों ने पिछले सप्ताह बैंकमैन-फ्राइड पर साजिश, तार धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और चुनाव वित्त उल्लंघन का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “वह अपने स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए और अपने क्रिप्टो साम्राज्य को बढ़ाने में मदद करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ग्राहक फंड के अरबों डॉलर डायवर्ट करते हुए एक बड़े पैमाने पर, वर्षों से चली आ रही धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था।”

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आठ में से पांच मामलों में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है।

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अलग से उन पर प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

बैंकमैन-फ्राइड की उपस्थिति अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स द्वारा बुधवार देर रात घोषित किए जाने के बाद हुई कि इस मामले में दो प्रमुख आंकड़े – अल्मेडा रिसर्च के सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग – ने एफटीएक्स पतन से संबंधित आरोपों के लिए दोषी ठहराया था और वे थे। अधिकारियों के साथ सहयोग करना।

उनके आरोप “एफटीएक्स के पतन में योगदान देने वाली धोखाधड़ी में उनकी भूमिका के संबंध में थे,” उन्होंने कहा, अधिक जानकारी प्रदान किए बिना।

अलग से, SEC और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने बुधवार को घोषणा की कि उन्होंने एलिसन और वांग के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया है।

CFTC का अनुमान है कि FTX ग्राहक खातों से $8 बिलियन की धनराशि का गबन किया गया था।

2019 में इसकी स्थापना के बाद, FTX क्रिप्टो दुनिया में एक अग्रणी खिलाड़ी बनने के लिए शानदार ढंग से बढ़ा।

Bankman-Fried वित्त और तकनीकी पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई दिया, और प्रमुख निधि प्रबंधकों और उद्यम पूंजीपतियों से भारी निवेश आकर्षित किया।

लेकिन यह सब नवंबर में नाटकीय रूप से फूट पड़ा जब एक मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि अल्मेडा की बैलेंस शीट एफटीएक्स द्वारा बिना किसी स्वतंत्र मूल्य के बनाए गए टोकन पर भारी रूप से निर्मित थी – और बैंकमैन-फ्राइड की कंपनियों को खतरनाक रूप से आपस में जुड़े होने के रूप में उजागर किया।

न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजकों के अनुरोध पर 12 दिसंबर को बैंकमैन-फ्राइड को उनके नासाओ अपार्टमेंट में गिरफ्तार किया गया था।

बहामास के एक स्थायी निवासी, उसने नौ दिन जेल में बिताए, बुधवार को नासाउ मजिस्ट्रेट अदालत को यह बताने से पहले अपनी पसंद का वजन किया कि वह प्रत्यर्पण नहीं लड़ेगा।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)