मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि एक्सिस बैंक, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, ने आरोप लगाया कि उसे कोई गलत नुकसान नहीं हुआ है।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कहा कि एक्सिस बैंक, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, ने आरोप लगाया कि उसे कोई गलत नुकसान नहीं हुआ है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने एमजीएम मारन द्वारा प्रवर्तित और भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के निर्माण में लगी सदर्न एग्रीफुरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामले के दर्ज होने के अनुसरण में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। )
जस्टिस पीएन प्रकाश और आरएमटी टीका रमन ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी, इस आधार पर कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक्सिस बैंक द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था, जिसमें कोई गलत नुकसान नहीं हुआ था। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण ऐसा हुआ है।
“भले ही इस साल 8 अगस्त को चेन्नई में केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपों को सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार किया गया हो, लेकिन प्रथम दृष्टया उनके पास किसी भी तरह की आय उत्पन्न करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अपराध’ एक्सिस बैंक की कीमत पर, “डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए लिखा।
यह कहा गया: “एक्सिस बैंक की यह साधारण शिकायत है कि याचिकाकर्ता कंपनी ने उन्हें यह खुलासा नहीं किया कि विदेशी प्रेषण करने के लिए आवेदन में उनके खिलाफ एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का मामला है। हालांकि, आवेदन पत्र में इस संबंध में कोई कॉलम नहीं है।”
अपनी रिट याचिका के समर्थन में दायर एक हलफनामे में, IMFL निर्माण कंपनी ने कहा, इसे मूल रूप से 1987 में शामिल किया गया था और 2001 में वर्तमान शेयरधारकों द्वारा अधिग्रहित किया गया था। यह एक लाभ कमाने वाली इकाई थी जिसमें 1,000 से अधिक लोग कार्यरत थे, जिनमें से 60% महिलाएं थीं। और हर महीने ₹2 करोड़ का वेतन दे रहा था।
श्री मारन ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, सिंगापुर में पंजीकृत दो विदेशी संस्थाओं मैग्नम ग्लोबल पीटीई लिमिटेड और मैग्नम ग्लोबल होल्डिंग पीटीई लिमिटेड में 230 करोड़ रुपये का निवेश किया था। निवेश 2006 और 2013 के बीच किया गया था जब वह एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) था, हालांकि वह 2016 से एक विदेशी नागरिक बन गया था।
14 वर्षों के बाद, ईडी ने उनके खिलाफ फेमा की कार्यवाही शुरू की और 2021 में उनकी 292.91 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया। हालांकि, फेमा के तहत सक्षम प्राधिकारी ने 13 अप्रैल, 2022 को पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद जब्ती आदेशों को उठाने का आदेश दिया। मारन 2006-07 में एनआरआई बन गए थे और इसलिए किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ।
इस बीच, ईडी ने फरवरी 2022 में फेमा के तहत उनके खिलाफ एक और कार्यवाही शुरू की और लगभग 216 करोड़ रुपये की संपत्ति और शेयरों को जब्त कर लिया। आरोप, इस बार, याचिकाकर्ता कंपनी ने फेमा नियमों के उल्लंघन में 2010 और 2021 के बीच यूके और सिंगापुर में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में निवेश किया था।
यह जब्ती आदेश भी 25 जुलाई, 2022 को फेमा के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसलिए, ईडी ने एक्सिस बैंक को उकसाया था, जिसके माध्यम से विदेशी प्रेषण किए गए थे, कंपनी के खिलाफ सीसीबी के साथ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने के लिए और इस्तेमाल किया कंपनी ने आरोप लगाया कि यह पीएमएलए के तहत प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बहाने के रूप में है।
कंपनी ने दावा किया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वैध कमाई के माध्यम से किया गया था, न कि अपराध की किसी भी आय के माध्यम से और इसलिए, पीएमएलए को लागू करने का कोई कारण नहीं था। दूसरी ओर, ईडी ने एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें उसके खिलाफ लगाए गए पुलिस शिकायत इंजीनियरिंग के आरोप सहित सभी आरोपों का खंडन किया गया था।
विशेष लोक अभियोजक एन. रमेश के माध्यम से दायर काउंटर में कहा गया है कि ईडी ने सक्षम प्राधिकारी के 13 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी और 18 मई को अंतरिम रोक लगा दी थी। इसलिए, श्री मारन की संपत्ति अभी भी जब्त की जा रही है, यह दावा किया और उस पर अभियोजन से बचने के लिए भारत से उसकी संपत्ति छीनने का आरोप लगाया।
ईडी के सहायक निदेशक एस. देवेंद्र ने कहा, याचिकाकर्ता कंपनी ने श्री मारन के खिलाफ एक्सिस बैंक को लंबित जांच का खुलासा नहीं किया था और इस गैर-प्रकटीकरण के कारण विदेशी प्रेषण ‘स्वीकृति मार्ग’ के बजाय ‘स्वचालित मार्ग’ के माध्यम से किया जा रहा था। ‘ इस तरह के “धोखाधड़ी प्रेषण” की पहचान पर, बैंक ने सीसीबी के पास शिकायत दर्ज की थी।